Area Soluzioni Integrate eBridge

  • Antiriciclaggio D.M. 141
  • Antiriciclaggio D.M. 143

Antiriciclaggio D.M. 141

Il modulo "Antiriciclaggio D.M. 141" consente ai Professionisti la gestione guidata dell'Archivio Unico Informatico, permettendo l'identificazione dei clienti, nonché l'inserimento e la rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi previsti dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 141, ed infine la generazione dei modelli da inoltrare.
Il modulo può essere utilizzato sia dal singolo Professionista, sia da uno Studio Associato che vuole gestire un archivio unico, nonché dallo Studio Associato che consente ad ogni Professionista di gestire in modo indipendente il proprio archivio unico informatico.
Caratteristiche e funzionalità principali:

  • Registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.
  • Importazione diretta dei dati anagrafici presenti negli altri moduli della suite EBRIDGE.
  • Registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico, con possibilità di eseguire interrogazioni e stampe dello stesso.
  • Generazione della modulistica per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1 legge 197/91, relativa ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
  • Registrazione dei movimenti e generazione della modulistica relativa alle operazioni sospette sulla base degli indici predisposti dal UIC (Ufficio Italiano Cambi).
  • Gestione della Privacy, Tabelle precaricate e guida in linea.

Il modulo può essere installato in modalità monoutente (singola postazione) oppure in rete, con più postazioni di lavoro.

Antiriciclaggio D.M. 143

Il modulo "Antiriciclaggio D.M. 143" consente agli operatori non finanziari la gestione guidata dell'Archivio Unico Informatico, permettendo l'identificazione dei clienti, nonché l'inserimento e la rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi previsti dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143, ed infine la generazione dei modelli da inoltrare.
Caratteristiche e funzionalità principali:

  • Registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto di terzi.
  • Registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico.
  • Generazione della modulistica per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1 legge 197/91, relativa ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
  • Generazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).
  • Gestione della Privacy, Tabelle precaricate e guida in linea.

Il modulo può essere installato in modalità monoutente (singola postazione) oppure in rete, con più postazioni di lavoro.

 

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