Nuovo modulo eBridge Antiriciclaggio 

 

Con l’adeguamento alle Regole Tecniche CNDCEC in vigore dal 1/1/2020 è stato rilasciato un nuovo modulo eBridge Antiriciclaggio. 
 

Riferimenti normativi 

 
Con il Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 è stata data attuazione alla Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportando rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’art. 11 c. 2 del predetto Decreto, ha demandato alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria tramite l’elaborazione delle c.d. Regole Tecniche. Il CNDCEC ha pubblicato le Regole Tecniche a gennaio 2019 e le Linee Guida il 22/05/2019 con l’entrata in vigora obbligatoria stabilita al 01/01/2020. 
 
Le Regole Tecniche, in sintesi, si basano su 3 pilastri: 
 
  • Regola tecnica n. 1 - Autovalutazione del rischio di studio
  • Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela
  • Regola tecnica n. 3 - Conservazione dei dati e delle informazioni 

 

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